Стоимость услуг юриста для привлечения банка к ответственности за мошенничество?

Официальный рейтинг юридических фирм и адвокатов по мошенничеству Москве

Стоимость услуг юриста для привлечения банка к ответственности за мошенничество?

Статья 159 УК РФ – мошенничество, считается одним из наиболее распространенных преступлений против имущества. Адвокат по делам о мошенничестве может потребоваться как подозреваемым, так и потерпевшим. Если вы столкнулись с мошенническими действиями в Москве, опытный правозащитник поможет привлечь нарушителей к ответственности. 

Когда вам требуется адвокат по ст 159 УК РФ, мошенничеству в Москве, стоит помнить, что это серьёзное уголовное правонарушение, а потому нельзя обращаться к первой попавшейся фирме. Воспользуйтесь нашим рейтингом, если вы хотите найти лучших в своем деле специалистов.

Граждане сталкиваются с мошенничеством ежедневно, особенно в таком крупном мегаполисе, как Москва. Помощь адвоката по уголовному делу по 159 статье может потребоваться:

  • Физическому лицу;
  • Представителям юридических лиц;
  • Гражданину, который занимает должность в государственной инстанции. 

Вне зависимости от того, стали вы потерпевшим при мошеннических махинациях, или обвиняетесь в них, за помощью к адвокату в Москве по ст 159 рекомендуется обратиться как можно раньше.

Подобный подход позволит получить максимальную поддержку от правозащитника, а также предоставить ему необходимое время для подготовки тактики защиты.

Оптимальный период обращения к юристу – на этапе следственных действий.

Перечень услуг уголовного адвоката по мошенничеству в Москве на стадии следствия включает в себя:

  • Взаимодействие с дознавателем, следователем, второй стороной;
  • Контроль над проведением следственных мероприятий, а также их обжалование в случае допущенных нарушений;
  • Поиск доказательной базы для защиты клиента, привлечение свидетелей, помощь в инициировании экспертиз;
  • Работа с документацией. 

Обвинение по статье может быть частным – если дело было инициировано частным лицом, частно-общественным – при нескольких эпизодах мошенничества или особо крупном размере.

Преимущество в подобной ситуации для обвиняемого заключается в том, что хороший адвокат Москвы по ст 159 может добиться отзыва иска и не допустить дело до суда.

В большинстве случаев это допускается тогда, когда подозреваемый в полной мере выплатил ущерб, если присутствуют смягчающие обстоятельства, ведется сотрудничество со следствием. Правозащитник в данном случае должен действовать очень тонко, чтобы профессионально урегулировать ситуацию.

Впрочем, в некоторых случаях адвокат по 159 статье УК РФ (отзывы многих доверителей это подтверждают) предлагает избрать стратегию невиновности.

Например, это возможно, если доверитель действительно не осуществлял мошенничество в Москве, либо доказать действия невозможно. В этом случае стоит быть готовым к суду.

Перечень судебных услуг в рамках помощь юриста по мошенничеству будет включать в себя:

  • Составление необходимых процессуальных документов в ходе дела – отзывов, ходатайств, запросов адвоката в Москве;
  • Подготовка стратегии судебной защиты, подготовка клиента к судебным заседаниям;
  • Выступление в первой инстанции;
  • Получение судебного решения и обжалование его на стадии апелляции;
  • Работа на стадии надзорной инстанции;
  • Участие в допросах, в том числе перекрестных, прениях. 

В зависимости от тяжести преступного деяния, наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств, может быть избрана мера пресечения в формате штрафа, удержания прибыли или заработной платы, запрета на занятие предпринимательской деятельностью, выполнения обязательных общественных работ, ареста или тюремного заключения. Работа адвоката по уголовному делу при мошенничестве в Москве будет заключаться в полном оправдании клиента, либо в достижении минимальной меры пресечения – например, штрафа. 

Вне зависимости от того, с какой проблемой вы столкнулись, не стоит пускать дело на самотёк – выберите правозащитника в нашем рейтинге адвокатов по уголовным делам при мошенничестве в Москве. Представлены только лучшие организации, которые действительно окажут помощь и правовую поддержку.

Стоимость адвоката по мошенничеству в Москве

Предварительное консультирование по мошенничеству в МосквеБесплатно
Очные или дистанционные консультации в устном форматеОт 1 500
Предоставление письменных консультаций со ссылками на правоОт 2 500
Выезд правозащитника к клиенту в СИЗООт 5 000
Предварительный анализ материалов делаОт 4 000
Комплексное содействие на этапе следственных мероприятийОт 45 000
Возбуждение уголовного дела по мошенничествуОт 5 000
Участие в следственной операции, один эпизод в МосквеОт 6 000
Обжалование результатов следственных мероприятийОт 7 000
Проведение собственных адвокатских расследованийОт 10 000
Защита в первой судебной инстанцииОт 50 000
Защита в апелляционной судебной инстанцииОт 70 000
Защита в надзорной судебной инстанцииОт 90 000
Подготовка процессуального документа по делуОт 2 000

Источник: //top-advokats.ru/rejtingi-advokatov/advokaty-po-ugolovnym-delam/advokaty-po-moshennichestvu.html

Мошенничество в сфере кредитования: статья 159.1 УК РФ

Стоимость услуг юриста для привлечения банка к ответственности за мошенничество?

Сегодня мы рассмотрим в статье актуальную тему — мошенничество по кредиту.

Судебная практика только города Москвы представлена делами, где в основном фигурируют граждане, незаконно получившие банковский кредит или стали жертвой аферистов.

Куда реже приходилось рассматривать дела, связанные с бюджетными кредитами и нарушениями закона в связи с их выдачей, также проблемы, возникшие с лизингом, целевым займом или факторингом.

Что такое мошенничество по кредиту?

Обратимся к статьям УК РФ, чтобы разобраться, что же такое кредитное мошенничество.

Статья 159.1 поясняет, что данное мошенничество являет собой хищение денежных средств (в рублях или иностранной валюте, безналичные или электронные денежные средства) заемщиком, предоставившим для этой цели банковской структуре (кредитору) недостоверные и заведомо ложные сведения, и не собирающимся их отдавать, или использовать по назначению.

При этом иногда бывает очень сложно с определением наказания. Статья 176 Уголовного кодекса подразумевает, что за кредитный обман должна быть ответственность. В любом случае, каждый случай кредитного обмана уникальный, и рассматривается в суде с разных сторон.

Почему вырос процент обманов в получении кредитов?

Собака зарыта, оказывается, в банальной конкуренции между банками, или банками и микрофинансовыми организациями. Из-за желания заполучить как можно больше клиентов, ведется чисто формальный подход к проверке добропорядочности заемщика. А это зеленый свет для всех потенциальных преступных элементов.

 Пострадавшей стороной оказывается само финансовое учреждение, иногда совершенно невиновные люди, а преступниками как отдельные личности, так и целые преступные группы. Мало того, судебная практика не раз сталкивалась с так называемыми «робин-гудами» — гражданами со стойкой гражданской позицией касательно банков-паразитов, уверенными, что обмануть их — дело благородное и обществу угодное.

В сети часто можно прочитать новости об очередном таком происшествии. Между прочим, интересный нюанс: мошенничество по кредиту, взятого в банковской структуре, подпадает под нормы уголовного кодекса, а иные формы займа в других организациях – гражданского. Со всей этой путаницей приходится разбираться судам.

Виды и особенности кредитных обманов

Сотрудниками банков и правоохранительными органами уже давно составлена классификация проводимых афер при получении кредитных средств. Рассмотрим самые распространенные действия, направленные на обман финансового учреждения.

  1. Кредитный договор оформляется по поддельным документам и справкам — в банковский контракт и систему вносятся данные несуществующей личности.
  2. Получение ссуды подставными лицами с фальсификацией всех остальных документов – как правило, ими выступают асоциальные личности, или не имеющие постоянного места жительства. Обманы этого вида очень часто встречаются в тех финансовых учреждения, где работают по очень упрощенной системе выдачи кредитов.
  3. Незначительное искажение своих данных – эта мелочь позволит впоследствии заемщику предъявить в суд претензию о признании нелегитимности по формальному признаку, и как результат — отказаться выполнять свои кредитные обязанности на законном основании.
  4. Получение кредита с последующим опротестованием его законности по причине того, что имеется заявление в правоохранительных органах о краже или утере паспорта. Соответственно формально не вы получали этот кредит и не вам его отдавать. (Случаи с кражей паспорта и его использования относятся нами к пункту 1).
  5. Регистрация фирмы-однодневки и имитация её деловой активности — это нужно для получения кредита малому бизнесу. После получения ссуды такие фирмы, как и их владельцы, попросту исчезают в неизвестном направлении.
  6. Корректировка данных фирмы, дабы получить заёмные средства (для тех банков, которые выдвигают определенные условия для кредитования).
  7. Выведение активов, упомянутых в кредитном договоре, из собственности юридического лица. Таким образом, невозможно будет взыскать долг
  8. Манипуляции с объявлением фиктивного банкротства как способа не возвращать долги банку.
  9. Мошенничество совершает сотрудник банка, сознательно оформивший кредитные займы на основании поддельной анкеты и паспорта, отданного на ксерокопию.
  10. Манипуляции для получения онлайн-кредитов: с сим-картой, оформленной без персональных данных или краденому паспорту и полученной кредитной картой по другому адресу.

Мы даже не в состоянии описать все существующие ныне схемы обмана банковских структур.

Как доказать свою непричастность к получению кредита в банке

Аферы с кредитными деньгами проворачивают порой столь умело, что банк не сразу может спохватиться вовремя, или же жертвами становятся ни в чем не повинные люди, перед которыми невольно возникает большая проблема – как доказать свою непричастность к получению ссуды от банка, который требует ее возвращения.

Если нет свидетелей и документальных подтверждений, то что-либо доказать в суде (или милиции) будет проблематично. Пострадавший банк может предоставить пакет документов, кредитный договор, фото, а человек, которого использовали при этом – ничего. Что же делать в таких случаях пострадавшим гражданам и куда жаловаться?

  1. У банка-кредитора потребовать копию кредитного договора, выяснить график платежей — цель указать: ознакомиться с предоставленными данными и подписями.
  2. Написать претензию финансовой структуре, в ней указать доказательства того, что вы никогда не заключали данный договор (его номер, даты, суммы вам уже будут известны).
  3. Следующим шагом является написание заявления в правоохранительные органы. Пострадавший гражданин должен указать просьбу возбудить дело по статье «Мошенничество».
  4. Следующим этапом идет судовое разбирательство. Его может инициировать банковская организация, или же вы можете послать встречный Иск. Во втором случае вам придется оплачивать разные судовые сборы и пошлины, услугу почерковедческой экспертизы, необходимой для того, чтобы установить факт подделки подписи.
  5. В любом случае вы вправе требовать моральный ущерб (например, от домогательства коллекторов) и возврата потраченных вами денег на судовое разбирательство банком. В случае признания неправоты кредитной организации все претензии с их стороны будут нивелированы.

Как расследуются дела связанные с кредитным мошенничеством

Вам, наверное, интересно, какие процессуальные действия ведутся разными сторонами конфликта. Банки никого не ищут – им главное, чтобы им вернули деньги. Они или будут доставать должника звонками, или продадут кредит коллекторам. Или же подадут в суд и будут взаимодействовать с органами правосудия. На этом их роль в данном процессе и ограничивается.

Конечно, основная работа ложится на плечи правоохранительных органов. После того, как определяется состав преступления, сотрудники милиции переходят к розыскным действиям. Судовые органы на это дают добро, они выдают разрешение на обыски и другие действия.

Дабы установить мошеннические действия при получении кредита, идет изучение документации, данных видеокамер в банке, опрос потерпевших, опрос сотрудников банка и других фигурантов, поиск свидетелей преступления, по решению суда проводится почерковедческая экспертиза, также ряд других проверок, а при участии юрлица – назначается финансовый аудит. цель — установление личности подозреваемого мошенника, а при задержании подозреваемого – ведется дознание.

Какое наказание понесут мошенники?

Упомянутая ранее статья 159.1 УК РФ четко определяет, на какое наказание может рассчитывать гражданин, обманувший банк. На это влияет много факторов:

  • Размер ущерба;
  • Обстоятельства, как преступления, так и рассмотрения дела в суде;
  • Число злоумышленников и их характеристика.

Согласно статистическим данным, наказание для частного лица, совершившего обманные действия по отношению к кредитной организации, имеет такой вид:

  • Штраф – 120000 рублей и удержание зарплаты (или процента) на протяжении года.
  • До года исправительных работ.
  • До двух лет принудительных работ.
  • 15 суток обязательных работ.
  • Арест до 4 месяцев.
  • Лишение свободы или условное заключение.

 Если в процессе расследования выяснится, что ущерб банку превысил 6 миллионов рублей, то за такое мошенничество виновный может получить около 10 лет тюрьмы, с уплатой штрафа в 1 миллион рублей или доходов за 3 года.

Конечно, на данную сумму влияет и кто совершил преступление, и при каких обстоятельствах. Частному лицу больше поблажек, чем должностному, отдельная таблица наказаний есть и для преступной группы. Все наказания определяются судом на основании ст.

159.1 Уголовного Кодекса РФ.

Как можно уберечь себя от подобных ситуаций?

Обычным гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проявлять бдительность и осторожность при любого рода сделках между физическими лицами: от получения дисконтной карты в торговом центре до заполнения анкет где-либо.

С осторожностью оставлять ксерокопии своих паспортов и иных, удостоверяющих личность документов, и никогда не доверять свои документы третьим лицам, даже родным и близким. Судебные разбирательства по делу «детей, взявших на имя родителей кредиты, без ведома последних», не такая уже и редкость.

Всегда вовремя заявлять о краже или утере своего паспорта в правоохранительные органы.

Банкам и прочим кредитным организациям можно посоветовать лишь более тщательное изучение документов клиентов, прежде чем выдавать им кредитные средства. Чем сложнее будет получить в банке деньги, тем меньше будет попыток его обмануть.

Источник: //9cr.ru/kredity/moshennichestvo-po-kreditu

Как привлечь за мошенничество: порядок, помощь адвоката

Стоимость услуг юриста для привлечения банка к ответственности за мошенничество?

   Как привлечь за мошенничество с нашей помощью? Давайте разбираться. Мошенников становится все больше. Многие люди хотят обманным путем завладеть имуществом или деньгами человека. Тем, кто лично столкнулся с этим, важно знать, как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

   Наш адвокат по мошенничеству проводит защиту лиц подозреваемых (обвиняемых) по ст. 159 УК РФ, кроме того, в случае обращения потерпевшего – адвокат встает на его защиту.

Порядок привлечения мошенника к ответственности

    Итак, в случае наступления обстоятельств, приведших к утрате денежных средств или какого-либо имущества в результате совершения обманных действий или личной невнимательности и доверчивости, жертве мошенника, решая вопрос о написании заявления следует, иметь в виду:

   Полиция производит первичные действия по сбору доказательств и занимается поиском преступника с целью возбудить уголовное дело и передать его для дальнейшего разбирательства в прокуратуру. Поэтому если лицо, совершившее мошеннические действия неизвестно, и факт подтверждения преступного умысла отсутствует, необходимо обращаться сюда.

Как составить заявление по факту мошенничества?

   Любая работа с потерпевшим начинается непосредственно после того, как он обратится за помощью путем подачи соответствующего заявления о возбуждении уголовного дела.

При составлении заявления важно учесть:

  • можно написать прошение от руки или напечатать;
  • в «шапке», которая размещается в правом верхнем углу листа, указываем руководителя отдела полиции, в которое подаем заявление;
  • чуть ниже указываем свои данные: ФИО полностью, адрес проживания, телефон;
  • документ должен иметь соответствующее наименование, а именно посредине листа перед описательной частью пишем: «Заявление»;
  • далее следует преступить к описанию совершенного в отношении Вас преступления, которое должно содержать дату, время и место совершения противоправных деяний. должно быть максимально подробным, чтобы позволило оценить данное деяние именно с точки уголовного закона и квалифицировать его как мошенничество;
  • в просительной части, после описания причиненного ущерба и указанных обстоятельств, необходимо обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье;
  • не забудьте приложить к заявлению документальные приложения, а также фото и аудиоматериалы (если имеются);
  • в завершении написания, необходимо собственноручно подписаться.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО с советами адвоката по вопросу составления заявления по факту мошенничества

Куда подать заявление по факту мошенничества?

  1. Подача в отдел полиции. Обратиться с заявлением можно напрямую в дежурную часть. Или же можно вызвать сотрудников на место совершения преступления, это особенно важно, если необходим осмотр на месте или нужны показания свидетелей.
  2. Сообщение по телефону или устно. Сообщить о совершенном преступлении Вы можете и устно. В таком случае оперативный сотрудник оформит заявление с Ваших слов на бланке протокола.
  3. Электронная подача заявления.

    Кроме того, подать заявлением можно воспользовавшись официальным сайтом Министерства внутренних дел РФ. Для этого нужно заполнить форму в разделе «прием обращений», а в качестве адресата выбрать «МВД РФ».

  4. Направление заявления почтой или курьерской службой.

    Не исключается и такой способ подачи заявления, как направление его почтовым отправлением.

Взыскание ущерба с мошенника в суде

   Когда Вам известно, кто непосредственно совершил мошеннические действия в отношении Вас, все необходимые доказательства имеются, можно не прибегая к обращению в вышеуказанные органы, обратиться напрямую за защитой в суд, подав исковое заявление в соответствии с подсудностью и подведомственностью. Обращаться за защитой в суд целесообразно только в том случае, если Вы можете доказать, что в отношении Вас производились обманные действия, которые привели к утрате средств, имущества, каких-либо прав, назвать конкретного преступника, при этом документально подтвердить его умысел.

   Здесь стоит обратить внимание на то, что обязательно должны быть предприняты меры досудебного разрешения спора. То есть Вы должны направить ему письменную претензию, и получить отметку о вручении (передать лично в руки с пометкой на втором экземпляре или почтовым отправлением с уведомлением).

   Также обращение в суд необходимо для обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как написать исковое заявление?

   Дополнительно к сведениям, которые ранее Вы дали полиции указываем описание и результат взаимодействия, пострадавшего с мошенником и правоохранительными органами, с приложением всех документов.

ПОЛЕЗНО: еще советы адвоката по составлению иска в нашем ВИДЕО

В просительной части, основываясь на причинах обращения, можем указать:

  • взыскать необходимую сумму ущерба с Ответчика

   Все же, беря во внимание массу нюансов, связанных с судебным разбирательством, рекомендуем Вам обратиться за помощью в борьбе с мошенниками к нашему профессиональному адвокату по уголовным делам.

Как привлечь к ответственности за мошенничество должника?

   Сначала следует разобраться в ситуации. Возможно, должник предпринимает или предпринимал раньше действия, направленные на погашения долга, но в какой-то период не специально прекратил это делать.

Это не значит, что он является мошенником. Нужно понять ситуацию и если выяснится, что человек действительно взял долг с целью его невозврата, следует что-то делать. В этом может помочь расписка или договор.

   Если этих документов нет, доказать факт мошенничества иногда становится невозможно. В отношении того, как привлечь за мошенничество за долг, следует помнить, что суд рассматривает все стороны вопроса.

   Ему нужны веские доказательства, поэтому нужно постараться их предоставить. Это может быть переписка и другие доказательства. Возможно, разговор с должником записывался на какое-то устройство. Часто правоохранители не сразу заводят дело, проведя поверхностную работу, вот тогда, поможет обжалование отказа в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или суд.

Как привлечь за мошенничество ООО?

   Опять же, нужны веские доказательства, то есть документы. Поэтому всегда нужно сохранять любые документы, делать копии, записывать и фиксировать все на средства записи. Все это поможет сделать соответствующие выводы доказать мошенничество.

Адвокат потерпевшего от мошенничества в Екатеринбурге

  Наши квалифицированные юристы и адвокаты дадут грамотные консультации и окажут помощь Вам в решении проблемы, проведут в случае необходимости адвокатское расследование для выявления линии обвинения.

Отзыв о работе адвоката по защите потерпевшего

Читайте еще о работе наших адвокатов:

Про обжалование приговора суда по делу поможет

Узнайте, как написать заявление участковому по ссылке

© адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Оставьте заявку на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Источник: //katsaylidi.ru/article/kak-privlech-za-moshennichestvo

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

Стоимость услуг юриста для привлечения банка к ответственности за мошенничество?

Под мошенничеством подразумевается искажение истинного положения существующих вещей с целью завладения чужой собственностью или получения выгоды для недобросовестной стороны. Форма обмана может быть разной: от устной договоренности и представления ложных фактов до заключения фальшивых документов.

В Москве в 2018 году все больше граждан сталкиваются с мошенничеством со стороны общества с ограниченной ответственностью в самых различных сферах взаимоотношений и сотрудничества. Вследствие чего вопрос о том, как привлечь к ответственности ООО за мошенничество в Москве становится все более актуальным.

Привлечение к ответственности руководителя ООО

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

Рассмотрим, что грозит руководителю (генеральному директору) ООО за мошенничество в Москве в 2018 году.

В хозяйственном обороте организации или ИП зачастую можно отметить сделки с сомнительными признаками. В зависимости от схемы управления бизнесом и действий контрагентов конфиденциальные сведения организации могут стать известны конкурентам, а далее перейти непосредственно к представителям правоохранительных органов.

Гражданам необходимо производить ознакомление с нормами уголовного законодательства РФ. Особенно они должны быть известны каждому руководителю ООО, учитывая потенциальную возможность непосредственно самому столкнуться с ними, по случайному стечению обстоятельств, в результате злых происков или же в результате самой противоправной деятельности организации.

Самая растяжимой из статей Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей ООО является статья, устанавливающая признаки мошенничества. Под мошенничеством могут подразумеваться:

  • Несоблюдение сроков, сорванные сроки;
  • Работы не до конца выполненные в срок;
  • Неотработанные объемы, закрытые в аванс актами до факта самой их сдачи;
  • Низкое качество материалов от поставщиков и подобное;
  • Действия, связанные с неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств.

Любой подобный повод может быть квалифицирован как мошенничество или покушение на его совершение.

Когда будет возбуждено уголовное разбирательство, никто не будет разбирать нюансы возможного алиби.

После возбуждения уголовного дела по самой тяжкой из возможных статей вся государственная система уголовного преследования будет в основном направлена на руководителя ООО.

Лишение свободы на весь срок предварительного расследования в обмен на отказ в признании вины  будет самым меньшим из предстоящих испытаний.

Дела, связанные с гражданско-правовыми отношениями с большой степенью вероятности могут квалифицироваться как мошенничество или злоупотребление полномочиями согласно современному уголовному законодательству РФ в Москве в 2018 году.

В Москве в 2018 году имеется перечень других, так называемых, популярных среди учредителей ООО составов преступлений:

  • Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков;
  • Присвоение или растрата;
  • Незаконное предпринимательство;
  • Незаконная банковская деятельность;
  • Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Примеры таких случаев в настоящее время в Москве достаточно распространены: предприниматель не проконтролировал своевременный ремонт оборудования или же не проверил качество сырья для изготовления своего товара.

Существуют и новые составы в уголовном законодательстве, под действие которых могут попасть почти все холдинговые структуры и группы организаций, к примеру, одна из таких новых норм законодательства «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица».

Иначе говоря, регистрация своего ООО не на самого себя и осуществление контроля его работы в целях оптимизации расходов или иных целей, не связанных с получением прибыли от реальной деятельности, могут квалифицировать по статье в совокупности с Уголовным Кодексом РФ о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Также необходимо отметить об ответственности за уклонение от уплаты налогов и за фиктивное банкротство. В бухгалтерском секторе появилась новая статья, осуществляющая контроль за фальсификацией финансовых документов и отчетностью финансовой организации.

ООО могут привлечь к административной, уголовной и гражданской ответственности. Вид наказания зависит от тяжести проступка (преступления). Чаще всего руководителю назначают наказание в виде штрафа.

Более строгое наказание – дисквалификация руководителя (запрет занимать руководящие должности в течение определенного периода времени).

Также руководителя (генерального директора) могут привлечь к уголовной ответственности.

Виды ответственности ООО за мошенничество в Москве

  • Дисквалификация. Как правило, данный вид ответственности наступает за нарушения в области законодательства о труде, например, за невыплату зарплаты (согласно административному законодательству РФ). Также дисквалификация может возникнуть за фиктивное и преднамеренное банкротство, нарушение законодательства о государственной регистрации. Максимальный срок дисквалификации – три года.
  • В каких случаях генеральный директор отвечает личным имуществом. В отличие от рядовых сотрудников, которые несут материальную ответственность в пределах своего среднего заработка, Генеральный Директор несет полную материальную ответственность (согласно Трудовому законодательству РФ). Помимо этого, в законах об ООО и АО сказано, что руководитель несет ответственность за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями или бездействием. В частности, он отвечает всем своим имуществом перед обществом и его участниками (акционерами) в размере причиненных убытков.
  • Уголовная ответственность. Такой вид ответственности предусмотрен за те же действия, за которые директора организации могут дисквалифицировать. Здесь все будет зависеть от тяжести проступка. Так, если суд докажет, что руководитель ООО не выплачивал зарплату более двух месяцев по причине личной заинтересованности, то согласно уголовному законодательству РФ его могут лишить свободы на срок до двух лет.

Привлечение к ответственности за мошенничество в Москве. Помощь юриста

Для восстановления справедливости или возвращения утраченного имущества, жертва мошенничества должна обратиться с заявлением в один из правоохранительных органов:

  • Полиция. В полиции возбуждается уголовное дело, собираются факты, устанавливаются личности злоумышленников, проводятся следственные допросы и привлекаются свидетели;
  • Прокуратура. Прокуратура должна определить степень вины правонарушителей согласно нормам закона;
  • Судебная инстанция. Суд  должен вынести приговор и осуществить контроль за выполнением установленной меры пресечения;
  • Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями (ОБЭП), если мошенничество касается юридических лиц или объектов хозяйственной деятельности.

Для подачи заявления с целью выявления мошенничества не существует определенного стандарта, но оно должно быть написано в соответствии с нормами закона:

  • В заявлении указывается орган, куда обращается заявитель, должность руководителя отделения и ФИО, если оно оставляется у дежурного в отделении полиции;
  • При обращении в другие правоохранительные органы достаточно указать название структуры.

Далее заявитель указывает свои данные:

  1. В основной части заявления необходимо подробно описать события, которые стали поводом и причиной подачи заявления;
  2. Заявитель высказывает просьбу о принятии мер в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий. Необходимо указать размер ущерба.
  3. При составлении содержания заявления лучше осуществлять ссылки на уголовное законодательство, с помощью которого самому гражданину будет легче определиться с заявляемым видом преступления.

Для разрешения проблем в вопросе столкновения с мошенничеством в Москве необходимо сразу же обратиться к юридическим специалистам.

Юристы проведут подробный анализ сложившейся ситуации, помогут вам подготовить необходимый список документов, составят порядок юридически грамотных действий для максимально эффективной и рациональной защиты ваших прав, а самое главное соберут надлежащую доказательственную базу.

Чем больше информации будет собрано, тем больше вероятность, что виновная организация будет обвинена в мошенничестве и в дальнейшем ее ответственные лица будут привлечены к ответственности. Вот почему необходимо в подобных ситуациях срочно обращаться за консультацией к юристам.

Источник: //yurist-po-telefonu.ru/pravo/kak-privlech-k-otvetstvennosti-ooo-za-moshennichestvo-v-moskve/

Профессиональные юристы и адвокаты по мошенничеству

Стоимость услуг юриста для привлечения банка к ответственности за мошенничество?

  • Смягчение наказания за хулиганство

    Защитником обвиняемого по уголовному делу по статье 213 (ч.а) УК РФ выступал наш адвокат Карабанов Андрей Владимирович.

    В результате спланированной стратегии защиты и представленных доводов в пользу обвиняемого суд смягчил наказание обвиняемому. Отягчающих наказание установлено не было.

    Учитывая данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, его поведение (чистосердечное раскаяние и признание вины) подзащитному назначено наказание условно в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.  

    Статус дела: Дело выиграно

  • Хулиганство с применением оружия (наказание в виде штрафа)

    Суд рассмотрел в открытом заседании уголовное дело в отношении ранее несудимого гражданина, обвиняемого по статье 213 УК РФ (хулиганство). Защитником выступал наш адвокат по уголовным делам Карабанов А.В. (опыт работы более 15 лет).

    Учитывая характер содеянного (подзащитный из хулиганских побуждений произвел выстрел из пистолета), суд не усматривал оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое. Но в то же время отягчающих обстоятельств выявлено не было, пострадавших не было.

    Учитывая данные о личности подсудимого б(возраст, семейное положение, наличие малолетнего ребенка) и благодаря грамотно построенной стратегии защиты, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащее поведение.

    Статус дела: Дело выиграно

  • Хулиганство с порчей чужого имущества (смягчение наказания)

    Защита клиента по делу о хулиганстве с применением оружия строилась на том, что подзащитный (клиент) в содеянном полностью раскаялся, его адвокат (Карабанов А.В.) о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренного главой 40 УПК РФ.

    Преступление совершенно при следующих обстоятельствах: клиент, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна несколько выстрелов из пневматического пистолета, в результате чего повредил несколько стоящих на стоянке машин.

    В судебном заседании наш адвокат пояснил, что его подзащитный понимает существо предъявленного обвинения и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявил добровольно и после консультации с защитником последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

    При назначении наказания суд учитывал данные о личности подзащитного, его раскаяние в содеянном, наличие смягчающих обстоятельств и в итоге суд пришел к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества. Приговор: условное лишение свободы сроком на 1 год.

    Статус дела: Дело выиграно

  • Хулиганство (стрельба из пневматического револьвера, причинение телесных повреждений) – условный срок

    Преступление совершено при следующих обстоятельствах: находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, подзащитный произвел один выстрелов из пневматического револьвера иностранного производства в потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде ссадины грудной клетки, не опасные для жизни и не разменивающиеся как вред здоровью.

    После консультации с защитником (нашим адвокатом по уголовным делам) заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом производстве, поскольку подзащитный согласен с предъявленным ему обвинении в полном объеме, полностью признал свою вину в совершенных деяниях, осознает характер и последствия заявленного ходатайства. В содеянном раскаивается. 

    При назначении наказания суд учитывал данные о личности подзащитного, его раскаяние в содеянном, суд назначил наказание по совокупности преступлений (хулиганство и побои). Приговор: условное лишение свободы сроком на 1 год (с испытательным сроком 6 месяцев).

    Статус дела: Дело выиграно

  • Штраф за преступление (смягчение наказания)

    Подзащитный обвинялся в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Органами предварительного расследования действия нашего клиенты первоначально были квалифицированы именно по статье 161 УК РФ (грабеж).

    Благодаря грамотно построенной защите нашего адвоката по уголовным делам, который опросил свидетелей и потерпевшего, было доказано отсутствие корыстного мотива у подзащитного и его действия переквалифицированы по статье 116 УК РФ (нанесение побоев).

    В результате суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, раскаяние подзащитного, мнение потерпевшего, просившего о нестрогом наказании и вынес приговор: наказание в виде штрафа 10 000 рублей, а мера пресечения – подписка о невыезде, была отменена.

    Статус дела: Дело выиграно

  • Оправдательный приговор (похищение человека)

    Подзащитный обвинялся в участии в похищении человека, вымогательстве и угоне транспортного средства. Адвокатом Карабановым А.В. было подано ходатайство о назначении суда присяжных и представлены на заседании доказательства невиновности.

    В результате вердиктом суда присяжных стал оправдательный приговор. Обвиняемый был признан непричастным к совершению данных преступлений. Кроме того, суд признал право нашего подзащитного на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

    Статус дела: Дело выиграно

  • Хищение чужого имущества с использованием служебного положения (смягчение наказания)

    Наша подзащитная обвинялась в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения. Будучи сотрудником супермаркета, якобы она похитила товары со стеллажей на сумму 4000 рублей, причинив материальный ущерб организации.

    После консультации с нашим адвокатом по уголовным делам на судебном заседании подзащитная вину свою признала, с обвинением согласилась и поддержала заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

    Действия подсудимой суд квалифицировал по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения).

    Смягчающим обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние, отягчающих обстоятельств установлено не было.

    При назначении наказания суд учитывал данные о личности нашей подзащитной, ее раскаяние в содеянном, наличие смягчающих обстоятельств и в итоге суд пришел к выводу, что ее исправление возможно без изоляции от общества. Приговор: условное лишение свободы сроком на 1 год.

    Статус дела: Дело выиграно

  • Угон транспортного средства и нанесение побоев (смягчение наказания)

    Преступление (статья 166 УК РФ – угон) совершено при следующих обстоятельствах: находясь в состоянии алкогольного опьянения, наш подзащитный, вступил в конфликт с водителем автомобиля, подрался с ним и совершил угон его транспортного средства. Впоследствии по заявлению потерпевшего был задержан сотрудниками ДПС.

    В ходе заседания защитник Карабанов А.В. обратил внимание обвинителей на то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет двоих несовершеннолетних детей и возместил потерпевшему ущерб, причиненный побоями. Потерпевший не настаивал на строгом наказании.

    С учетом всего вышесказанного и представленных защитником доводов суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемого возможно и без изоляции от общества.

    Приговор по совокупности преступлений (ст. 116 и 166 УК РФ): условное лишение свободы на срок 1 года.

    Статус дела: Дело выиграно

  • Источник: //advokat-malov.ru/po-moshennichestvu.html

    ЗаконностьЗдесь